股票简称：海南椰岛          股票代码：600238           编号：2023-029 号

         海南椰岛（集团）股份有限公司

       第八届董事会第二十一次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 4

月 6 日向全体董事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于

  会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由王晓晴董事长主持。会议

的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规

定。

     二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

  （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  为满足经营发展需要，公司同意为下属公司海南椰岛跨境电商有限公司向银

行申请 600 万元贷款提供抵押物。本次公司对下属公司贷款提供抵押物构成了对

外担保事项（详见 2023-030 号公告）。

  本议案在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                          海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

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